{"id":333,"date":"2018-03-24T15:02:33","date_gmt":"2018-03-24T14:02:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.neuman-avocat.fr\/publications\/?p=333"},"modified":"2018-03-24T15:08:22","modified_gmt":"2018-03-24T14:08:22","slug":"registre-beneficiaires-effectifs-plus-quelques-jours-etre-conformite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.neuman-avocat.fr\/publications\/registre-beneficiaires-effectifs-plus-quelques-jours-etre-conformite\/","title":{"rendered":"Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : plus que quelques jours pour \u00eatre en conformit\u00e9 !"},"content":{"rendered":"

A compter du 1er avril 2018<\/strong><\/span>, le registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs entre en vigueur.<\/p>\n

D’abord, qui est concern\u00e9 ? Si vous dirigez ou d\u00e9tenez plus de 25 % d’une soci\u00e9t\u00e9 commerciale, d’une soci\u00e9t\u00e9 civile (une SCI<\/strong>, par exemple) ou encore d’une association qui r\u00e9alise des activit\u00e9s lucratives, jetez un \u0153il sur le sujet !<\/p>\n

Cette nouvelle obligation, r\u00e9gie notamment par les articles L.561-46 \u00e0 L.561-50 du Code Mon\u00e9taire et Financier<\/a>, impose que chaque soci\u00e9t\u00e9 ou association inscrite au registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s (RCS), d\u00e9pose, au greffe du tribunal concern\u00e9, pour \u00eatre annex\u00e9 au RCS, un document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de la soci\u00e9t\u00e9, contenant :<\/p>\n

– les nom, nom d’usage, pseudonyme, pr\u00e9noms, date et lieu de naissance, nationalit\u00e9, adresse personnelle de la ou des personnes physiques consid\u00e9r\u00e9es comme b\u00e9n\u00e9ficiaires ;<\/p>\n

– les modalit\u00e9s du contr\u00f4le exerc\u00e9 sur la soci\u00e9t\u00e9 ou l’entit\u00e9 juridique concern\u00e9e ;<\/p>\n

– la date \u00e0 laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de la soci\u00e9t\u00e9 ou de l’entit\u00e9 juridique concern\u00e9e.<\/p>\n

Si la notion de \u00ab\u00a0b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif\u00a0\u00bb sp\u00e9cifique \u00e0 ce texte n’est pas encore d\u00e9termin\u00e9e, il est renvoy\u00e9, dans l’attente, \u00e0 la d\u00e9finition vis\u00e9e aux articles L.561-2-2<\/a> et R.561-1 \u00e0 R561-3 du Code Mon\u00e9taire et Financier<\/a>.<\/p>\n

Ainsi, est b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif celui qui :<\/p>\n

– en dernier ressort, contr\u00f4le directement ou indirectement l\u2019entit\u00e9 juridique concern\u00e9e, soit parce qu\u2019il d\u00e9tient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote, soit parce qu\u2019il exerce, par tout moyen, un pouvoir de contr\u00f4le sur ses organes de gestion ou de direction ou sur ses associ\u00e9s ; ou<\/p>\n

– pour le compte duquel une op\u00e9ration ou une activit\u00e9 est r\u00e9alis\u00e9e par l\u2019entit\u00e9 juridique concern\u00e9e.<\/p>\n

Ce registre n’est pas public.<\/p>\n

Seules certaines cat\u00e9gories de personnes b\u00e9n\u00e9ficient d’un droit de communication :<\/p>\n

– Le repr\u00e9sentant l\u00e9gal de l’entit\u00e9 ;<\/p>\n

– 18 entit\u00e9s list\u00e9es par l’article L.561-36 du Code Mon\u00e9taire et Financier<\/a> ;<\/p>\n

– Les entit\u00e9s assujetties \u00e0 la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;<\/p>\n

– Toute personne justifiant d’un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime, sur ordonnance rendue par le juge commis \u00e0 la surveillance du registre du commerce.<\/p>\n

Vous croyez que ce n’est qu’une formalit\u00e9 de plus (factur\u00e9e de surcro\u00eet un peu plus de 50 \u20ac par le greffe) ?<\/p>\n

Attention aux cons\u00e9quences \u00e9ventuelles du non-respect de cette obligation :<\/p>\n

– condamnation judiciaire \u00e0 y proc\u00e9der par voie d’injonction, \u00e9ventuellement sous astreinte ;<\/p>\n

– jusqu’\u00e0 6 mois d’emprisonnement et 7.500 \u20ac pour les personnes physiques concern\u00e9es (notamment les dirigeants) ;<\/p>\n

– jusqu’\u00e0 37.500 \u20ac d’amende pour les personnes morales concern\u00e9es (la soci\u00e9t\u00e9 elle-m\u00eame) et la possibilit\u00e9 d’une dissolution de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

Il est donc n\u00e9cessaire de proc\u00e9der \u00e0 la formalit\u00e9, qui doit \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e, pour les soci\u00e9t\u00e9s ou associations inscrites au RCS constitu\u00e9es avant le 1er ao\u00fbt 2017, au plus tard le 30 mars 2018<\/strong><\/span>.<\/p>\n

D\u00e9p\u00eachez-vous !<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A compter du 1er avril 2018, le registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs entre en vigueur. D’abord, qui est concern\u00e9 ? Si vous dirigez ou d\u00e9tenez plus de 25 % d’une soci\u00e9t\u00e9 commerciale, d’une soci\u00e9t\u00e9 civile (une SCI, par exemple) ou encore d’une association qui r\u00e9alise des activit\u00e9s lucratives, jetez un \u0153il sur le sujet ! 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